فرمانده انتظامی استان فارس گفت: متهم اصلی پرونده پولشویی 120 میلیارد ریالی که از طریق معامله مواد مخدر به این سرمایه رسیده و به جرم نگهداری و خرید و فروش مواد افیونی نیز تحت تعقیب بود، در شیراز شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سردار سرتیپ دوم احمد علی گودرزی در تشریح خبر فوق گفت: ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان فارس در مهر 1394 رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران نیروی انتظامی استان فارس ضمن هماهنگی با مقام قضایی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخصات متهمان این پروند را اخذ کردند و با رصد اقدامات مالی انجام شده توسط 15 نفر از مراودین مالی در این پرونده، مشخص شد شش نفر از آنها ساکن استان فارس و مابقی در استان های شرقی کشور زندگی می کنند.
گودرزی اظهارداشت: پس از بررسی سوابق متهمان این پرونده، مشخص شد برخی از آنها دارای پیشینه کیفری در زمینه خرید و فروش و قاچاق موادمخدر هستند.
وی اضافه کرد: پس از آن با رصد اطلاعاتی، متهم اصلی این پرونده به نام 'الف – م' که به اتهام حمل، نگهداری و خرید و فروش دو تن و نیم مواد مخدر تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی استان فارس بود به همراه یکی از اشرار سابقه دار منطقه شرق کشور به نام 'ج – م' در شیراز، شناسایی و دستگیر شد.
او ادامه داد: از اعضای این باند 120 میلیارد ریال پولشویی از طریق معامله موادمخدر کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده با معرفی به مقام قضایی با قرار بازداشت روانه زندان شدند.
